İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik devam eden fon soruşturması kapsamında önemli bir adım attı. Yürütülen soruşturma dahilinde, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıkları üzerine tedbir konulmasına karar verildi.
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda; söz konusu isimlerin devir, satış, bağış, ipotek, rehin tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit çekimi gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki tüm işlemlerinin bildirim yükümlülüğüne tabi tutulması istendi. Bu kişiler tarafından yapılacak olağan dışı işlem taleplerinde, işlem öncesinde başsavcılıktan görüş alınması zorunluluğu getirildi.
Resmi yazıda, maaş, fatura ödemeleri ve emekli aylığı kullanımı gibi olağan faaliyetlerin engellenmemesi gerektiği vurgulanırken, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici olan şüpheli durumlarda başsavcılığın derhal bilgilendirilmesi talep edildi. Ayrıca, ilgili isimlerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, isnat edilen suçlar çerçevesinde dondurulması istendi.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği’ne iletilen talimatta, kararın tüm üye banka ve noterliklere duyurulması istendi. Bunun yanı sıra, mal varlığını azaltıcı işlemlerle ilgili olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirimde bulunulması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Haberler.com